La justice a démantelé à Nice une importante fraude liée aux allocations versées aux demandeurs d’asile, selon des informations révélées par Nice-Matin. L’enquête a mis en évidence un circuit de retraits d’argent liquide ayant permis de détourner près de 5 millions d’euros entre janvier 2022 et août 2025.
L’enquête a démarré en janvier 2025 après l’arrestation d’un homme possédant plusieurs cartes bancaires destinées aux demandeurs d’asile et un document appartenant à un tiers.
L’homme récupérait en liquide l’argent crédité sur des cartes de demandeurs d’asile via des opérations de “cashback”, avant de transférer les fonds. Près de 3 900 cartes auraient été utilisées dans cette fraude. Le suspect, qui a reconnu les faits, a écopé de trois ans de prison avec sursis, tandis qu’une enquête pour escroquerie en bande organisée et blanchiment a été ouverte.
Un commerçant niçois, à la tête de trois établissements impliqués dans la fraude, a été arrêté le 5 mai. Selon le parquet, il prélevait 10 % sur les retraits frauduleux avant des transferts d’argent vers plusieurs pays étrangers.
Les enquêteurs ont saisi plus de 100 000 euros, dont des dizaines de milliers d’euros en liquide, ainsi que deux véhicules.
Le commerçant, qui a reconnu les faits, a été condamné à trois ans de prison, dont un an ferme sous bracelet électronique, à 200 000 euros d’amende et à une interdiction définitive de gérer une société.
